UIF presenta sexta denuncia en contra de Emilio “L”
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ante la Fiscalía General de la República, presentó una sexta denuncia contra del exdirector de Pemex, Emilio “L”, así como contra once personas físicas y 33 empresas vinculadas a Odebrecht, por probables delitos de corrupción política y desvío por más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos que se presume pudieron destinarse a campañas electorales de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la UIF identificó un esquema de lavado de dinero, a través de contratos otorgados a diversas empresas vinculadas con Odebrecht, por montos millonarios.
La UIF detectó que del 2014 al 2016, el modus operandi se basó en dos vertientes; la primera es que Pemex de manera injustificada pagó más de 3 mil millones de pesos a un grupo de compañías directamente relacionadas con Odebrecht, por concepto de servicios de construcción que nunca se realizaron.
La segunda vertiente que la UIF indagó es que las empresas que recibieron el dinero de Pemex se encargaron de triangularlo a una red de múltiples compañías fantasma que se encargaron de borrar todo rastro, mediante el retiro masivo del dinero en efectivo, para canalizarlo a estados donde se llevaron a cabo elecciones.