La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será sede de la XLIII Reunión Plenaria de Representantes y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se llevarán a cabo del 26 al 30 de julio del presente año.
Estas reuniones se desarrollarán bajo una modalidad híbrida (virtual – presencial) y con todas las medidas de seguridad necesarias, en las que se espera la participación de los representantes de los países miembro de este organismo regional, representantes del GAFILAT, así como de organismos y autoridades nacionales del régimen PLD/CFT.
Durante esta semana se llevarán a cabo discusiones de alto nivel enfocadas a prevenir y combatir el lavado de dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
De igual forma, los cinco Grupos de Trabajo del GAFILAT: Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) y Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) y el Pleno, abordarán temas relacionados con la Red de Recuperación de Activos, la implementación de los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), los informes de avances de los países miembro y de evaluación mutua, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros.
Lo anterior con miras a fortalecer los sistemas de prevención y combate al LD/FT de los países de la región; desarrollar mejores políticas contra estos delitos; y profundizar en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembro.
El GAFILAT es uno de los grupos regionales del GAFI y agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.