La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Luis “V” por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de encubrir o pretender encubrir, en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
De acuerdo con diversas investigaciones, Luis “V” presuntamente recibió seis millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social, los cuales fueron dispersados mediante la simulación del convenio de coordinación sin número de 1 de septiembre de 2014, por el que se transfirieron recursos a una Universidad del Estado de Morelos, quien subcontrató otros servicios con otro grupo industrial y quien finalmente transfirió una parte del dinero a la inmobiliaria donde Luis “V” era socio.