La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal la vinculación a proceso del empresario cubano-mexicano de nombre Juan Carlos, accionista principal de la financiera Black Wallstreet Capital, como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la FGR acusó al empresario de estar relacionado con cinco empresas que habrían sido creadas como parte de un esquema de dispersión de recursos provenientes del lavado de dinero.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora vinculado presuntamente contrató 12 cuentas a nombre de estas empresas que él mismo controlaba y mediante las cuales trianguló 15 mil millones de pesos, aparentemente de procedencia ilícita, entre 2014 y 2022.
En audiencia de imputación la representación ministerial de la FGR aportó los datos de prueba suficientes para que el juez de control del Centro de Justicia Penal federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, decretara la vinculación a proceso, con prisión preventiva del imputado.
#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Juan “M”, probable responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Está relacionado con empresas mediante las cuales trianguló 15 mil millones de pesos, aparentemente de procedencia ilícita, entre… pic.twitter.com/cS6fXA1cxT
— FGR México (@FGRMexico) June 5, 2025
Hay que recordar que el pasado 27 de mayo, elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron en Ciudad de México a dicho empresario.
En junio de 2023, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) detectó transferencias financieras irregulares, tanto nacionales como internacionales, hechas por la empresa Black Wallstreet Capital con presuntas operaciones millonarias con recursos de procedencia ilícita.