El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reveló que se investiga a 16 mil empresas que presuntamente operan como “fachada” con base en 86 reportes bancarios y 79 sujetos sospechosos que rebasan lo permitido en aportaciones para gastos de campañas fijados por el INE las detecciones se han realizado, principalmente, en la Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas, se trabaja, dijo, en un modelo de riesgo, donde se investiga fiscalmente a todas y todos los candidatos.
Aunque México tiene un sistema electoral “sólido y fuerte”, aún no establece un modelo ideal para detectar la procedencia de ingresos en las campañas políticas, aceptó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.
Durante la conferencia magistral “transparencia y combate a la corrupción en proceso electoral”, organizado por el instituto de transparencia, acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas (info) capitalino, reconoció que “nos falta perfeccionar este sistema”.
Explicó que esto ha partido de modelos viejos de campañas, como Amigos de Fox, Pemexgate, tarjetas Monex, Estafa Maestra, Odebrecht, que derivó en el Caso Lozoya, “que nos permitieron generar un mejor y moderno modelo de revisión en tiempos electorales”.
Asimismo, informó que derivado de los convenios con el INE, ya se trabaja en un modelo de riesgo, pues cuentan con el nombre de todos los candidatos a quienes investigan sobre las precampañas y campañas.
Y debemos informarle a ese organismo los resultados de fiscalización, dado que esto será determinante para validar los resultados”, destacó.