DEPARTAMENTO DEL TESORO
- Internacional
EUA sanciona a tres personas por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro informó que entre las personas sancionadas se encuentra un mexicano.
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EUA impone sanciones a narcotraficante mexicano
Narcotraficante mexicano Franco Tabarez Martínez enfrenta sanciones del Departamento de Tesoro de EUA.
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EUA anuncia medidas para ampliar acceso a Internet en Irán
La administración de Biden alivió algunas sanciones dirigidas a Irán, con el fin de autorizar a empresas tecnológicas a ofrecer…
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EUA sanciona a seis mexicanos por supuestos nexos con Cártel de Jalisco Nueva Generación
Estados Unidos dijo que entre los sancionados está Julio Cesar Montero Pinzón, quien forma parte del CJNG y funge como…
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EUA bloquea plataforma de criptomonedas utilizada por piratas informáticos
La plataforma llamada SUEX es la primera en su tipo en ser sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados…
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Arturo Herrera y Janet Yellen analizan plan de reactivación económica
El secretario de Hacienda de México y la titular del Departamento del Tesoro de EUA acordaron cooperar para la prevención…
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Departamento del Tesoro de EUA retira a Jesús Reynaldo Zambada de su lista negra
En noviembre de 2018, Zambada fue uno de los testigos principales en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera
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Descarta Hacienda sanciones del Departamento del Tesoro de EUA
Recientemente el Departamento del Tesoro incorporó a México en su lista de países que son monitoreados por sus operaciones cambiarias
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Departamento del Tesoro de EUA vigilará operaciones cambiarias de México
México se encuentra en una lista de monitorización de sus operaciones cambiarias, poniendo especial atención a sus intervenciones del mercado…
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En EUA bloquean cuentas de dos miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación
El Departamento del Tesoro de EUA bloqueo cuentas y bienes de dos miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación
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