LAVADO DE DINERO
- Internacional
Archivan el caso contra Keiko Fujimori en Perú
Con esta decisión Keiko Fujimori iniciaría su campaña para la elección presidencial que se realizará en Perú el próximo 12…
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Detienen a presunto implicado en caso “García Luna”
En 2023, se giró orden de aprehensión contra 61 ex servidores públicos, entre ellos Jesús Gabriel P., por delincuencia organizada.
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México y EUA bloquean cuentas vinculadas al Cártel del Pacífico
Hacienda informó de empresas y personas presuntamente relacionadas con redes internacionales de lavado de dinero vinculadas al Cártel.
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EUA sanciona casinos en México por presunto lavado de dinero
El gobierno de EUA sancionó a personas y casinos con sede en México que están presuntamente vinculados a lavado de…
Leer más » - Nacional
Así operan los casinos y plataformas de juegos para lavar dinero
Con la investigación sobre los esquemas del lavado de dinero en casinos y plataformas de juegos digitales se busca debilitar…
Leer más » - Economía
Intensificarán bancos medidas contra lavado de dinero
En las transferencias internacionales que se paguen en efectivo, los usuarios deberán acreditarse mediante una identificación oficial vigente.
Leer más » - Economía
UIF desmiente que reserve información antilavado a otros países
La dependencia aseguró que el país mantiene activo el intercambio de información financiera a través de la red Egmont y…
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Bancos de EUA reciben mejor trato pese a aceptar lavado de dinero
Como los 380 mil millones de dólares que, en 2010, admitió haber lavado Wachovia, una filial del banco Wells Fargo.
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EUA debe aportar pruebas sobre supuesto lavado en bancos: Sheinbaum
Ante el señalamiento de la dependencia estadounidense la posición de México al respecto es de no encubrimiento, pero sólo se…
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SAT emprende cruzada contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El SAT alertó que quienes no cumplan con los lineamientos de ley serán sujetos a multas entre 22 mil y…
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