LAVADO DE DINERO
- Internacional
EUA confirma 17 cargos contra “El Mayo”; comparecerá el viernes
Entre los cargos que se le imputan a Zambada, destacan el tráfico y la producción de fentanilo, así como el…
Leer más » - Internacional
EUA sanciona a tres personas por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro informó que entre las personas sancionadas se encuentra un mexicano.
Leer más » - Internacional
EUA acusa que Cártel de Sinaloa lava dinero en casas de cambio chinas
Investigación de la DEA reveló red de lavado de dinero que involucra al Cártel de Sinaloa con un sindicato criminal…
Leer más » - Internacional
Extraditan a EUA a ‘El Nini’, presunto jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’
El fiscal general de Estados Unidos, dijo en un mensaje que "El Nini" es uno de los principales sicarios del…
Leer más » - Nacional
Juez libra a Juan Collado del último proceso en su contra
Para la justicia el delito de defraudación fiscal por el que se le acusa al abogado por 37 millones de…
Leer más » - Internacional
Traficante vinculado al CJNG es sentenciado a más de 18 años en EUA
El imputado fue declarado culpable por importación de metanfetamina y lavado de dinero, en vinculación con el Cártel Jalisco Nueva…
Leer más » - Nacional
Las acusaciones que pesan sobre Lozoya por Odebrecht y Agronitrogenados
De acuerdo con la FGR, Emilio Lozoya recibió 13 mdd en sobornos y 9.5 mdd por entregar contratos millonarios a…
Leer más » - Valle de México
Dictan prisión preventiva a exlíder del Sindicato de Bomberos de CDMX
Un juez federal decretó prisión preventiva justificada, acusado de lavado de dinero por depósitos bancarios que ascienden a 11 millones…
Leer más » - Nacional
Quitan prisión preventiva oficiosa a José Luis Abarca
Este cambio en la medida cautelar se aplica en el proceso penal en el que Abarca enfrenta cargos de delincuencia…
Leer más » - Nacional
FGR impugna suspensión de orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca
La impugnación será revisada por un tribunal colegiado en los próximos meses.
Leer más »
