LAVADO DE DINERO
- Economía
UIF y CNBV fortalecen mecanismos de combate contra lavado de dinero
El titular de la UIF señaló que se crearán equipos de trabajo interinstitucionales y se dará seguimiento a riesgos que…
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SCJN reactiva orden de aprehensión vs Cabeza de Vaca
El Pleno estableció que para librar una orden de captura no se requiere prueba plena, sino datos suficientes que hagan…
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Niegan amparo a exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier G.
Un juez federal dijo que la orden de aprehensión, por delitos como lavado de dinero y defraudación fiscal cumple con…
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Archivan el caso contra Keiko Fujimori en Perú
Con esta decisión Keiko Fujimori iniciaría su campaña para la elección presidencial que se realizará en Perú el próximo 12…
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Detienen a presunto implicado en caso “García Luna”
En 2023, se giró orden de aprehensión contra 61 ex servidores públicos, entre ellos Jesús Gabriel P., por delincuencia organizada.
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México y EUA bloquean cuentas vinculadas al Cártel del Pacífico
Hacienda informó de empresas y personas presuntamente relacionadas con redes internacionales de lavado de dinero vinculadas al Cártel.
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EUA sanciona casinos en México por presunto lavado de dinero
El gobierno de EUA sancionó a personas y casinos con sede en México que están presuntamente vinculados a lavado de…
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Así operan los casinos y plataformas de juegos para lavar dinero
Con la investigación sobre los esquemas del lavado de dinero en casinos y plataformas de juegos digitales se busca debilitar…
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Intensificarán bancos medidas contra lavado de dinero
En las transferencias internacionales que se paguen en efectivo, los usuarios deberán acreditarse mediante una identificación oficial vigente.
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UIF desmiente que reserve información antilavado a otros países
La dependencia aseguró que el país mantiene activo el intercambio de información financiera a través de la red Egmont y…
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