LAVADO DE DINERO
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AMLO: retirar orden de aprehensión a Cabeza de Vaca muestra la decadencia del Poder Judicial
El Presidente López Obrador señaló que el Poder Judicial “está infectado de corrupción”.
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FGR impugnará amparo otorgado a exgobernador de Tamaulipas
Además, dijo, se analizarán las acciones legales que podrían llevarse a cabo en relación al juez que emitió la resolución.
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Édgar Valdez ‘La Barbie’ regresa a prisión de Florida, EUA
Valdez Villareal fue sentenciado en 2018 a 49 años de prisión, tras haberse declarado culpable de cargos por narcotráfico y lavado…
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FGR entrega en extradición a EUA a dos operadores del Cártel de Sinaloa
La Fiscalía General de la República dio a conocer la entrega en extradición al Gobierno de Estados Unidos a Benjamín…
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UIF presenta denuncia en la FGR contra Jesús “M” por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos…
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FBI investiga a hombre de confianza del cardenal Norberto Rivera Carrera
El FBI investiga por presunto lavado de dinero al empresario mexicano, Fernando Peyro de la O, uno de los hombres…
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Andorra investiga por lavado de dinero a Juan Collado, abogado del expresidente Peña Nieto
Juan Collado fue detenido en México el 9 julio de 2019, y está preso en el Reclusorio Norte por defraudación…
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Juez dicta prisión preventiva contra exdirectivo de Cruz Azul
A Víctor "G" se le acusa de los delitos de delincuencia organizada, lavado dinero y un desvío de más de…
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Juez otorga plazo para definir situación jurídica de Jorge Luis “L” por caso Odebrecht
El juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, otorgó un plazo adicional de tres meses para concluir las…
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Alonso “A” pide le retiren delito de lavado de dinero en caso Agro Nitrogenados
El dueño de Altos Hornos de México, Alonso “A”, pidió al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal…
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