LAVADO DE DINERO
- Internacional
Andorra investiga por lavado de dinero a Juan Collado, abogado del expresidente Peña Nieto
Juan Collado fue detenido en México el 9 julio de 2019, y está preso en el Reclusorio Norte por defraudación…
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Juez dicta prisión preventiva contra exdirectivo de Cruz Azul
A Víctor "G" se le acusa de los delitos de delincuencia organizada, lavado dinero y un desvío de más de…
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Juez otorga plazo para definir situación jurídica de Jorge Luis “L” por caso Odebrecht
El juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, otorgó un plazo adicional de tres meses para concluir las…
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Alonso “A” pide le retiren delito de lavado de dinero en caso Agro Nitrogenados
El dueño de Altos Hornos de México, Alonso “A”, pidió al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal…
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Juez admite a trámite amparo de José Kamel “N” contra investigación por lavado
El Juzgado Tercero de distrito de amparo en materia penal, admitió a trámite el juicio de amparo interpuesto por el…
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Juez de EUA desestima siete de ocho cargos de lavado de dinero contra Alex Saab
Un juez de Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex…
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UIF mantendrá congelada cuentas de empresa vinculada con Genaro “N’’
Investigaciones de la UIF revelaron que Nunvav inc era la que sostenía el estilo de vida de Genaro “N” y…
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UIF busca cooperación de EUA para investigar a García Luna y presuntos cómplices
La UIF pretende recuperar 250 mdd que García Luna y sus presuntos cómplices desviaron a través de una red de…
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Funcionarios y partido que gobierna Perú son investigados por lavado de dinero
En la indagación de la fiscalía peruana están implicadas catorce personas, incluidos el propio partido y su dirigente Vladimir Cerrón
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México y EUA acuerdan reforzar el combate al lavado de dinero
Ambos países destacaron la importancia de mantener la estrategia de colaboración conjunta para la prevención de las operaciones con recursos…
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