LAVADO DE DINERO
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México mejorará en recomendaciones de Gafi: Santiago Nieto
Los posibles rubros son: organizaciones sin fines de lucro; debida diligencia del cliente; personas expuestas políticamente;, y nuevas tecnologías, etc.
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UIF y CIT firman convenio para prevenir el lavado de dinero
Las organizaciones también buscan combatir el outsourcing ilegal que genera al año cerca de 22 mil millones de pesos en…
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Avanza juicio de amparo de Alonso “A” en juzgado
Alonso “A” pide que se declare como preescrito el delito de lavado de dinero que se le imputa por el…
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Exgobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavado de dinero
En Houston, la Fiscalía dijo que pedirá una pena de entre 11 y 15 años de prisión para Tomas Yarrington
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Arranca geolocalización para usuarios de la banca en línea
El objetivo es verificar que el dispositivo móvil o celular corresponde al usuario que hace uso de sus cuentas, evitándose…
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UIF solicita a Andorra información sobre operaciones de lavado de dinero
Presuntamente las realizaron empresarios y políticos mexicanos
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FGR investiga a familia Beltrones por presunto lavado de dinero
Una serie de transferencias a la banca privada D’Andorra fue revelada por el diario español "El País"
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Juez concede amparo parcial a César “D” contra orden de aprehensión en México
La medida solo aplicará si paga una garantía de 2 mdp en los próximos cinco días
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Directivos de la Cooperativa Cruz Azul presentan denuncias ante la SEIDO
Señalan al director General de la Cooperativa Guillermo “A’’, de delito de lavado de dinero
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Dan prórroga a mamá de Emilio “L” para concluir investigación de caso Odebrecht
Desde noviembre de 2019, Gilda Margarita “A” fue vinculada a proceso, con prisión domiciliaria
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