LAVADO DE DINERO
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UIF bloquea cuentas de presunto integrante del CJNG
La acción forma parte del operativo "Agave azul" iniciado en 2020
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“Todas las acusaciones serán cabalmente desmentidas”: Cabeza de Vaca
El gobernador de Tamaulipas dijo que los hechos que motivan la solicitud de declaración de procedencia se circunscriben a un…
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Juez gira orden de aprehensión contra presidente de GINgroup
Se le responsabiliza de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada
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Exhorta la UIF a grandes corporativos a sumarse contra el lavado de dinero
Presentan el Código de Ética e Integridad del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales
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UIF pide colaboración para denunciar a PyMES que lavan dinero
También dio a conocer los perfiles de ese tipo de empresas
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Andorra y el lavado de dinero de políticos y narcotraficantes mexicanos
Entre los personajes con cuentas bancarias en el pequeño principado, se encuentra el gobernador del Estado de México, Alfredo del…
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Economía y UIF analizan estrategia contra el lavado de dinero
Ambas dependencias se comprometieron a combatir los delitos financieros
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Detienen en Hong Kong empleados bancarios por presunto blanqueo de 810 mdd
La policía precisó que gran parte de estos fondos procedían de países extranjeros
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Fijan nueva fecha para audiencia de extradición de César “D”
La jueza Lauren Fleischer anunció que la cita para el exgobernador de Chihuahua será el próximo 26 de enero
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UIF alcanzó cifras récord en combate al delincuencia durante 2020
Entre otras cosas se bloquearon más de 20 mil cuentas bancarias y los montos congelados superaron los dos mil mdp
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