LAVADO DE DINERO
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México acuerda con siete países combate contra el lavado de dinero
UIF firma memorándum de entendimiento con de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Honduras y Chile
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Hong Kong desmantela por primera vez una red de blanqueo con criptomonedas
Autoridades locales detuvieron a cuatro personas, entre ellas el cerebro de la red, y se congelaron 20 millones de dólares…
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Juez vincula a proceso a Florian “T’’ y dos cómplices
Se les acusa de delitos de violación a la Ley de Instituciones de Crédito y asociación delictuosa
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Continuarán bloqueadas cuentas bancarias de Altos Hornos de México
Un juez federal negó el amparo a Altos Hornos de México y su filial, Minera del Norte, propiedad de Alonso…
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México mejorará en recomendaciones de Gafi: Santiago Nieto
Los posibles rubros son: organizaciones sin fines de lucro; debida diligencia del cliente; personas expuestas políticamente;, y nuevas tecnologías, etc.
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UIF y CIT firman convenio para prevenir el lavado de dinero
Las organizaciones también buscan combatir el outsourcing ilegal que genera al año cerca de 22 mil millones de pesos en…
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Avanza juicio de amparo de Alonso “A” en juzgado
Alonso “A” pide que se declare como preescrito el delito de lavado de dinero que se le imputa por el…
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Exgobernador de Tamaulipas se declara culpable de lavado de dinero
En Houston, la Fiscalía dijo que pedirá una pena de entre 11 y 15 años de prisión para Tomas Yarrington
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Arranca geolocalización para usuarios de la banca en línea
El objetivo es verificar que el dispositivo móvil o celular corresponde al usuario que hace uso de sus cuentas, evitándose…
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UIF solicita a Andorra información sobre operaciones de lavado de dinero
Presuntamente las realizaron empresarios y políticos mexicanos
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