SANTIAGO NIETO CASTILLO
-
Gobernador de Tamaulipas investigado por enriquecimiento inexplicable: UIF
Delincuencia organizada, corrupción, compra de decenas de inmuebles en México y Estados Unidos que no corresponden con sus ingresos, evasión…
Leer más » -
Unidad de Inteligencia Financiera publica tres guías sobre la trata de personas
Se busca prevenir a las instituciones financieras para que identifiquen procedimientos relacionados con flujos ilícitos provenientes de la trata de…
Leer más »