SANTIAGO NIETO
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Ebrard inaugura reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
La UIF es sede de la Reunión Plenaria de Representantes y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Gafilat
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UIF denuncia ante FGR a primo de Francisco Javier “G”
La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra Víctor Hugo Guerra primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier "G"
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México ratifica ante OEA combate a finanzas de tratantes de personas
Ante la Organización de Estados Americanos, el titular de la UIF también ratificó el compromiso de la reparación de daño…
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UIF ha congelado casi 7 mil mdp en lo que va de la presente administración
La Unidad de Inteligencia Financiera también informó que hay más de 37 mil cuentas bancarias bloqueadas
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México mejorará en recomendaciones de Gafi: Santiago Nieto
Los posibles rubros son: organizaciones sin fines de lucro; debida diligencia del cliente; personas expuestas políticamente;, y nuevas tecnologías, etc.
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UIF investiga 16 empresas “fachada’’ vinculadas a campañas
Existe el registro de 86 reportes bancarios y 79 sujetos sospechosos que rebasan lo permitido en aportaciones para gastos de…
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UIF despliega ante Diputados acusaciones contra gobernador de Tamaulipas
Santiago Nieto presentó las pruebas de presuntos delitos en los que sustenta la petición de desafuero de Francisco "N"
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UIF solicita a Andorra información sobre operaciones de lavado de dinero
Presuntamente las realizaron empresarios y políticos mexicanos
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UIF bloqueó cuentas de Emma Coronel desde 2015
Junto con personas que tendrían vínculos con el el cártel de Sinaloa
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Alista la UIF denuncia contra banda dedicada a clonar tarjetas de crédito
Esta organización delictiva operaba en la zona turística de Quintana Roo
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