SANTIAGO NIETO
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UIF alcanzó cifras récord en combate al delincuencia durante 2020
Entre otras cosas se bloquearon más de 20 mil cuentas bancarias y los montos congelados superaron los dos mil mdp
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UIF pide a Diputados discusión más amplia sobre reforma a la Ley del Banxico
Busca evitar que la incorporación de dólares en efectivo no genere riesgos de lavado de dinero
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Necesarias, reformas a la Ley de Instituciones de Crédito: Santiago Nieto
Dijo que en caso de aprobarse, se estaría cumpliendo con los estándares internacionales para la investigación de actos ilícitos
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UIF abre carpeta de investigación en contra de Luis Videgaray
Dijo que esto se derivó de los señalamientos que hace un mes formulara en su contra el ex director general…
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México asume vicepresidencia de GELAVEX
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que este encargo representa un compromiso para continuar atacando el lavado de…
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Ardua lucha contra la corrupción, uno de los pilares lograrlo es la UIF
Once Noticias sostuvo una conversación con Santiago Nieto, considerado como el "Zar Antilavado"
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Santiago Nieto se queda en la Unidad de Inteligencia Financiera
Expresó que deja para más adelante su aspiración de contender por la gubernatura de Querétaro
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