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Tribunal niega acceso a exsenador del PAN a investigación de la UIF
El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó al ex senador del PAN, Roberto Gil, la suspensión definitiva en…
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Juez niega desbloqueo de cuentas bancarias a exalcalde de Iguala
El exalcalde José Luis "A" es acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso Ayotzinapa.
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Tribunal niega acceso a Alberto Elías “G” a carpeta de investigación
El exencargado de despacho de la extinta PGR es investigado por enriquecimiento ilícito
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Investigación revela que Emilio “L” construyó red de lavado de dinero
Así lo reveló el diario La Jornada con base en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la…
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UIF cumplimenta orden de aprehensión en contra de Salvador “N”
Santiago Nieto, titular de la UIF, precisó que también se bloquearon las cuentas bancarias en contra del cabecilla huachicolero
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UIF congela cuentas de personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
Este miércoles, la OFAC informó que los hermanos Aldrin Miguel y José Jesús Jarquin se encuentran entre lo más alto…
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UIF mantendrá congelada cuentas de empresa vinculada con Genaro “N’’
Investigaciones de la UIF revelaron que Nunvav inc era la que sostenía el estilo de vida de Genaro “N” y…
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UIF busca cooperación de EUA para investigar a García Luna y presuntos cómplices
La UIF pretende recuperar 250 mdd que García Luna y sus presuntos cómplices desviaron a través de una red de…
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UIF rechaza propuesta de Morena para auditar a universidades públicas
"La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero... no para investigar instituciones académicas o a sus…
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UIF presenta demanda civil en EUA para recuperar bienes de Genaro García Luna
Se identificaron al menos 39 empresas y propiedades en Florida asociadas a los actos de corrupción política y lavado de…
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