UIF
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Senado aprueba reformas que aumentan las facultades de la UIF
Ahora podrá bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, con el propósito de prevenir o interrumpir delitos
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Recuperan autoridades 300 mdp de fraudes electrónicos
UIF, CNBV y FBI advierten que este tipo de delitos está ligado al lavado de dinero
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UIF mantiene bloqueo de cuentas de Luis “C”
Informó que no ha sido notificada sobre alguna resolución judicial que la obligue a descongelarlas
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Exonera UIF a Pio López Obrador de lavado de dinero
Por su parte el INE continúa con las indagaciones derivadas
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México asume vicepresidencia de GELAVEX
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que este encargo representa un compromiso para continuar atacando el lavado de…
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Refuerzan combate contra la corrupción en Baja California
Firman el acuerdo la UIF y el municipio de Mexicali
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Santiago Nieto se queda en la Unidad de Inteligencia Financiera
Expresó que deja para más adelante su aspiración de contender por la gubernatura de Querétaro
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Vigilarán movimientos financieros de empresas contratistas del Tren Maya
Fonatur y UIF firman convenio de colaboración
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UIF mantiene congeladas mil 633 cuentas que representan más de 676 mdp
Santiago Nieto, titular de la UIF afirma que los recursos no han sido reclamados
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