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UIF investiga a socios mexicanos de Genaro García Luna
Pablo Gómez informó que continúa el juicio civil contra el exfuncionario en una Corte de Florida, donde México reclama 634…
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INE y UIF trabajan para evitar recursos ilícitos en proceso electoral
Guadalupe Taddei dijo que la UIF está en la mejor disposición para hacer toda la recopilación de información que el…
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Gloria Trevi comparecerá por presunta defraudación fiscal
Las investigaciones indican es probablemente responsable de defraudación fiscal, después de una denuncia presentada por la UIF ante la FGR.
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Medidas del INE sobre difusión de ideas son represoras: Pablo Gómez
El jefe de la UIF consideró que de no proteger la libertad de expresión pronto comenzará la censura de ideas.
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UIF enlista daños a la nación generados por Emilio “N”
El Gobierno de México recuperó de Alonso Ancira, como reparación del daño, el sobreprecio de 216 mdd, de los cuales…
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Corte en Miami falla a favor de Gobierno de México contra García Luna
Una corte de Apelaciones en Miami le dio la razón al Gobierno de México en una demanda civil en contra…
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UIF mantendrá bloqueadas las cuentas de Genaro “G”
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo solicitado por la defensa del exfuncionario.
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UIF revela vínculo de Sonia Vargas en trama de corrupción de García Luna
La UIF dio a conocer que Sonia Vargas, actual funcionaria del CJF, es responsable de la firma de contratos millonarios.
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UIF revela red de corrupción de García Luna en México y EUA
La citada red, obtuvo 30 contratos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares que después fueron enviados a…
Leer más » - Internacional
García Luna acumuló una fortuna ilegal de más de 745 mdd
La UIF tiene registro que García Luna pudo llevarse a EUA millones de dólares triangulando la salida de dinero.
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