UIF
- Nacional
Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la UIF
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que Omar Reyes es muy buen perfil para la UIF y destacó que tiene su…
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UIF bloquea cuentas bancarias de Hernán B.
La Secretaría de Gobernación también suspendió las actividades de empresas vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad de Tabasco.
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UIF desmiente que reserve información antilavado a otros países
La dependencia aseguró que el país mantiene activo el intercambio de información financiera a través de la red Egmont y…
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SAT emprende cruzada contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El SAT alertó que quienes no cumplan con los lineamientos de ley serán sujetos a multas entre 22 mil y…
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Jueza cierra demanda de UIF contra socios de García Luna
La jueza desestimó todas las reclamaciones restantes, debido a que, afirma, la UIF no lo hizo en el periodo pactado.
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Investigan 15 empresas con las que García Luna lavó dinero para campañas electorales: UIF
El dinero también se desvió durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Calderón.
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Sentencia confirma delitos de García Luna en gobiernos de Calderón y Peña Nieto: Sheinbaum
La Presidenta consideró que la resolución del tribunal en EUA contra García Luna y su esposa confirma su modus operandi…
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Sentencia contra García Luna, una lección de historia: UIF
Pablo Gómez detalló que los 2 mil 488 mdd que tendrán que entregar ambos a México es la respuesta a…
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Pablo Gómez entrega a Sheinbaum expediente relacionado con el Fobaproa
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que en el expediente se encontró que con el Fobaproa se…
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SCJN no debe liberar cuentas sin juicio de fondo: Sheinbaum
La Presidenta criticó que ministros de la Corte liberen cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas.
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