UIF
- Nacional
Juez ordena desbloquear cuentas de Tomás Yarrington
Un juez federal determinó que la UIF no se apegó a criterios internacionales al bloquear las cuentas del exgobernador de…
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SCJN avala bloqueo de cuentas por UIF sin orden judicial
La Corte validó que la UIF pueda congelar cuentas sin orden judicial cuando existan indicios de lavado o financiamiento al…
Leer más » - Economía
Banca mexicana avanza en inversión productiva: Hacienda
México posee estabilidad económica, instituciones financieras sólidas y una conducción política con visión de prosperidad, señaló Hacienda.
Leer más » - Internacional
México y EUA intensifican ofensiva contra fraude vinculado al CJNG
Estas medidas forman parte de la cooperación bilateral para desmantelar estructuras financieras del crimen organizado.
Leer más » - Economía
UIF y CNBV fortalecen mecanismos de combate contra lavado de dinero
El titular de la UIF señaló que se crearán equipos de trabajo interinstitucionales y se dará seguimiento a riesgos que…
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UIF congela cuentas bancarias de dueño de Miss Universo
De acuerdo con la indagatoria, es acusado de encabezar una red de contrabando de hidrocarburos desde Guatemala.
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SCJN ordena nuevo pago de Salinas Pliego por 67 mdp
La SCJN emitió el fallo ya que Nueva Elektra del Milenio declarara pérdidas mayores a las que tuvo.
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Tribunal niega amparo a hijos de Hernán B.
Una jueza federal rechazó el amparo promovido por Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada, por lo que sus cuentas continuarán…
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México y EUA bloquean cuentas vinculadas al Cártel del Pacífico
Hacienda informó de empresas y personas presuntamente relacionadas con redes internacionales de lavado de dinero vinculadas al Cártel.
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UIF bloquea 22 cuentas presuntamente ligadas a “Los Mayos”
Autoridades de EUA señalaron a estas 22 cuentas de estar relacionadas con "Los Mayos", facción del Cártel de Sinaloa.
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