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UIF cumplimenta orden de aprehensión en contra de Salvador “N”
Santiago Nieto, titular de la UIF, precisó que también se bloquearon las cuentas bancarias en contra del cabecilla huachicolero
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UIF congela cuentas de personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
Este miércoles, la OFAC informó que los hermanos Aldrin Miguel y José Jesús Jarquin se encuentran entre lo más alto…
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UIF mantendrá congelada cuentas de empresa vinculada con Genaro “N’’
Investigaciones de la UIF revelaron que Nunvav inc era la que sostenía el estilo de vida de Genaro “N” y…
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UIF busca cooperación de EUA para investigar a García Luna y presuntos cómplices
La UIF pretende recuperar 250 mdd que García Luna y sus presuntos cómplices desviaron a través de una red de…
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UIF rechaza propuesta de Morena para auditar a universidades públicas
"La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero... no para investigar instituciones académicas o a sus…
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UIF presenta demanda civil en EUA para recuperar bienes de Genaro García Luna
Se identificaron al menos 39 empresas y propiedades en Florida asociadas a los actos de corrupción política y lavado de…
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“Yo soy fuente de trabajo”, responde Gloria Trevi a acusaciones
La FGR investiga una presunta evasión fiscal por alrededor de 400 millones de pesos por parte de la cantante y…
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UIF bloquea 186 cuentas ligadas a bandas criminales
En Jalisco, congeló 57 cuentas a Los Cuinis y el Cártel Jalisco Nueva Generación
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UIF presenta denuncia contra esposo de la cantante Gloria Trevi
La Unidad de Inteligencia Financiera pidió a la FGR investigar a Armando Gómez Martínez por presuntas operaciones con recursos de…
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Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibe denuncia contra Cuauhtémoc “B”
La denuncia por enriquecimiento ilícito se difundió este miércoles a nombre de Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados…
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