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UIF detecta millonarias transacciones en efectivo de Carlos Romero Deschamps
El sistema financiero lanzó alertas al detectar depósitos por 309.2 mdp y retiros por más de 275 mdp en las…
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UIF participa en la CNM y alerta sobre impacto de trata de personas migrantes
UIF cuenta con mil 904 reportes de operaciones inusuales relacionados con mil 674 sujetos probablemente vinculados con dicho delito
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Santiago Nieto rechaza congelamiento de cuentas de Ricardo “N”
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio que se está llevando a cabo el proceso contra el panista sin…
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UIF afirma que no hay persecución política contra Ricardo Anaya
Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que Anaya es una de las 70 personas que el extitular de Pemex…
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UIF detecta gastos millonarios de familiares de EPN
Santiago Nieto, titular de la UIF, reveló que esto se logró gracias a los avisos del sistema financiero por operaciones…
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Quiebra de Colima se dio por baja recaudación y pandemia, asegura el gobernador
Tras haber comparecido ante el Congreso de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta fue señalado como irresponsable por parte de…
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Unidad de Inteligencia Financiera investiga a gobernador de Colima
La UIF investiga al gobernador José Ignacio Peralta por su probable responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado…
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“Cuentas de Poder Cívico seguirán bloqueadas de forma definitiva”: UIF
En la última décadas, la asociación recibió donativos de alrededor de 500 millones de pesos, que podrían derivar en operaciones…
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México y EUA acuerdan reforzar el combate al lavado de dinero
Ambos países destacaron la importancia de mantener la estrategia de colaboración conjunta para la prevención de las operaciones con recursos…
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Juez federal ordena continuar investigaciones contra José Luis “N”
Se revocó el no ejercicio de la acción penal que hace unas semanas se dictaminó a favor de José Luis…
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