UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
- Internacional
Urge acelerar solicitud de extradición de García Luna y su esposa: Pablo Gómez
El titular de la UIF instó a las autoridades mexicanas a acelerar la solicitud de extradición de García Luna y…
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Pablo Gómez se encuentra hospitalizado pero estable: UIF
La UIF aclaró que Gómez, de 77 años, no sufrió un infarto y que se encuentra estable.
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La UIF no se detendrá en el combate a la corrupción: Pablo Gómez
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no se detendrá en el combate a la corrupción, lavado de dinero, la desarticulación…
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Tribunal niega acceso a exsenador del PAN a investigación de la UIF
El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó al ex senador del PAN, Roberto Gil, la suspensión definitiva en…
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UIF afirma que no hay persecución política contra Ricardo Anaya
Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que Anaya es una de las 70 personas que el extitular de Pemex…
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UIF presenta séptima denuncia ante FGR contra Emilio “L”, por caso Odebrecht
La UIF en esta demanda la establece por desvío de recursos públicos, corrupción y lavado de dinero, a través de…
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Cuentas bancarias de Diana “N” y Emilio “Z” continuarán bloqueadas: UIF
El juzgado décimo séptimo de distrito en materia administrativa, resolvió que el amparo de Diana "N" es improcedente por extemporáneo
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FGR solicitó prisión preventiva justificada contra Jorge Luis “L”
Por su presunta participación en la cadena de corrupción y sobornos del caso Odebrecht
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Gobernador de Tamaulipas investigado por enriquecimiento inexplicable: UIF
Delincuencia organizada, corrupción, compra de decenas de inmuebles en México y Estados Unidos que no corresponden con sus ingresos, evasión…
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Unidad de Inteligencia Financiera publica tres guías sobre la trata de personas
Se busca prevenir a las instituciones financieras para que identifiquen procedimientos relacionados con flujos ilícitos provenientes de la trata de…
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