El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto y el dirigente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), Napoleón Gómez, firmaron un convenio de colaboración para prevenir el lavado de dinero y combatir el outsourcing ilegal que genera al año cerca de 22 mil millones de pesos en pérdidas al Estado.
En total, hay 12 denuncias donde se involucra a 95 personas físicas y morales y ya se ha solicitado por supuesto el aseguramiento de las cuentas bancarias, para evitar que sigan fluyendo los recursos”, señaló Santiago Nieto Castillo.
Además, el titular de la UIF precisó que dentro de estas denuncias presentadas ya ante la Fiscalía General de la República (FGR), ocho corresponden a Gingroup, cuyo dueño, Raúl Manuel “B”, quien enfrenta una orden de aprehensión es prófugo de la justicia.
Tengo la seguridad de que con el acompañamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera dirigida por el doctor Santiago Nieto Castillo, trabajaremos de manera amplia integral para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y para identificar y atender oportunamente los casos que pudieran existir”, mencionó Napoleón Gómez Urrutia.
El convenio, único en su tipo, busca además consolidar la reforma para regular el outsourcing para que empresas, organizaciones y sindicatos asuman su responsabilidad de actuar con transparencia y establezcan las políticas necesarias para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.