LAVADO DE DINERO
- Nacional
Juez libra a Juan Collado del último proceso en su contra
Para la justicia el delito de defraudación fiscal por el que se le acusa al abogado por 37 millones de…
Leer más » - Internacional
Traficante vinculado al CJNG es sentenciado a más de 18 años en EUA
El imputado fue declarado culpable por importación de metanfetamina y lavado de dinero, en vinculación con el Cártel Jalisco Nueva…
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Las acusaciones que pesan sobre Lozoya por Odebrecht y Agronitrogenados
De acuerdo con la FGR, Emilio Lozoya recibió 13 mdd en sobornos y 9.5 mdd por entregar contratos millonarios a…
Leer más » - Valle de México
Dictan prisión preventiva a exlíder del Sindicato de Bomberos de CDMX
Un juez federal decretó prisión preventiva justificada, acusado de lavado de dinero por depósitos bancarios que ascienden a 11 millones…
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Quitan prisión preventiva oficiosa a José Luis Abarca
Este cambio en la medida cautelar se aplica en el proceso penal en el que Abarca enfrenta cargos de delincuencia…
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FGR impugna suspensión de orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca
La impugnación será revisada por un tribunal colegiado en los próximos meses.
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FGR logra vinculación a proceso de hermana y sobrino de García Luna
El juez de Control del Centro de Justicia Penal federal en el Estado de México confirmó la prisión justificada para…
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Juez concede prisión domiciliaria a exgobernador Roberto “B”
Sin embargo, para que el exmandatario pueda dejar la cárcel y continúe con el proceso desde su casa, otro juez…
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Giran órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de Javier Duarte
La FGR va contra siete exfuncionarios de la administración del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por desvió de dinero.
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Juez libera a exgobernador de Tamaulipas, Eugenio “H”
El exgobernador Eugenio "H'', acusado de lavado de dinero y peculado, pagó una fianza de 500 mil pesos para seguir…
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