Fuerzas federales desmantelaron una red criminal llamada “Del Caballito”, que mediante la utilización de 15 empresas fachada, facturas falsas y lavado de dinero, operaban en nueve estados de la República.
El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, informó que mediante un operativo simultáneo se logró hasta el momento la detención de 8 presuntos responsables, entre estos, sus posibles líderes, de nombres Maikol y Salvador.
“Durante dichas diligencias, ha sido posible complementar hasta este momento órdenes de aprehensión en contra de Maikol, Salvador, Laura Belén, Luis, Manuel Elda, Monserrat y Lilia”, explicó Lara.
Aseguran dinero, vehículos e inmuebles
Luego de una investigación con más de 440 elementos encabezados por la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ejecutaron órdenes de cateo en 30 inmuebles ubicados en nueve estados.
Estos son: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
“Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema del Caballito es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo empresas reales, la emisión de facturas por operaciones falsas”, explicó el vocero de la FGR.
Así operaba el esquema de evasión fiscal
Para ello creaban empresas fachadas que generaban comprobantes fiscales falsos, para posterior distribución de dinero por conceptos fuera de la realidad, sin pagar los impuestos respectivos.
Así, las empresas facturadoras del grupo llamado “Del Caballito” canalizaron los recursos obtenidos hacia los propietarios beneficiados, cerrando un círculo que permite ocultar el origen del dinero, con un esquema sistemático de emisión de facturas falsas, afectando a la hacienda pública.
“Se han asegurado hasta ahora once domicilios catorce, vehículos, dos motocicletas, un aproximado 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles y 1050 coronas danesas”, dijo Ulises Lara
Participaron conjunta
El vocero de la FGR destacó la participación en estas investigaciones de las instituciones del gabinete de Seguridad federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda.
Horas antes, la misma FGR informó de la detención de Jesús Ricardo, presunto integrante de una red de empresas llamada “Los Petrofactureros“, vinculadas a más de 40 empresas utilizadas para simular actividades en sectores logístico, energético y de transporte, sin contar con infraestructura real.