Exhorta la UIF a grandes corporativos a sumarse contra el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera pidió a grandes corporativos colaborar para detectar y denunciar a pequeñas y medianas empresas que operan con recursos de procedencia ilícita y en actividades vinculadas con el lavado de dinero.
Cuando hay indicadores muy elevados de uso intensivo de efectivo, tanto de depósitos como de retiros, por parte de una empresa a través de sujetos o de personas físicas, o incluso de personas morales, eso es una alerta muy importante’’, afirmó Fabiola Valdez Méndez, directora general del Área de Bloqueos de la UIF
En la presentación del Código de Ética e Integridad del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, la funcionaria de la IUF alertó que otro modo de operar de algunas pymes es a través de las empresas fachada o facturaras.
Sería también la compra de facturas falsas, esto es un, digamos, un comportamiento típico dentro del lavado de dinero, justamente busca acrecentar el monto de los gastos para la presentación más reducida en el pago de impuestos’’, afirmó Fabiola Valdez Méndez, director general del Área de Bloqueos de la UIF
Precisó que uno de los perfiles de este tipo de empresas son por su reciente constitución, por quiénes son sus representantes legales e, inclusive, la edad de los accionistas.