El Juzgado Tercero de distrito de amparo en materia penal, admitió a trámite el juicio de amparo interpuesto por el empresario libanes, José Kamel “N” contra la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), por defraudación fiscal y lavado de dinero.
De acuerdo a la notificación de la resolución, el juez Augusto Octavio Mejía, titular del juzgado, sin detallar el contenido de su decisión, concedió la suspensión provisional contra las investigaciones en su contra, al empresario también implicado en el caso de tortura y amenazas contra la periodista Lydia Cacho.
Hace apenas unos días, luego de obtener la nacional española, la periodista y autora del libro “Los demonios del edén”, donde acusa a José Kamel “N’’ de formar parte de una red de pornografía infantil y tráfico de niñas, acusó a la FGR de la impunidad prevaleciente en el caso.
Amparo
En su demanda de amparo, el también conocido “Rey de la Mezclilla” reclamó el retardo en la impartición de justicia, relacionado con la integración de la carpeta de investigación, iniciada en su contra por la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros de la FGR.
Aseguró que la Fiscalía no le ha dado acceso a la carpeta, además de que como consecuencia del retardo en la impartición de justicia, han sido omisas en citarlo para que conozca los hechos que se le imputan.
UIF
Cabe recordar que el 29 de septiembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra José Kamel “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre las transacciones que la UIF considera irregulares están: la compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares, la venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares y una transferencia de un millón de dólares de la hija del empresario libanés, Rosa Lisette.
Según las investigaciones, en 2007, José Kamel “N” habría utilizado otra de sus cuentas en Intercam Casa de Bolsa, identificada como cuenta Kame1, para realizar operaciones irregulares por más de mil 223 millones de pesos, para la venta de cheques, compra y venta de dólares, transferencias en euros, compra de remesas en libras esterlinas.