La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio para fortalecer el combate al lavado de dinero.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, señaló que el mecanismo permitirá la creación de equipos de trabajo interinstitucionales en función de la relevancia de los casos y se dará seguimiento a conjuntos de riesgos que puedan afectar el sistema financiero nacional.
También se contempla fortalecer la administración y revisión de la lista de personas bloqueadas a fin de evitar que recursos de presunta procedencia ilícita continúen en circulación en el sistema financiero mexicano.
El instrumento es para modernizar los mecanismos de supervisión basado en el análisis de riesgos, así como fortalecer la comunicación y coordinación entre las instituciones involucradas.
Lo anterior, para cumplir con los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
#Comunicado Hacienda
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) March 16, 2026
UIF y CNBV suscriben convenio que fortalece la coordinación del sistema nacional antilavado.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suscribieron un Convenio de Colaboración para fortalecer los… pic.twitter.com/NT59aJABgX