UIF busca cooperación de EUA para investigar a García Luna y presuntos cómplices
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda solicitó la cooperación del Gobierno de Estados Unidos para intervenir en las investigaciones contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y al menos media docena de socios y presuntos cómplices, por el probable desvío de alrededor de 250 millones de dólares a través de una red de lavado de dinero.
De acuerdo con el diario La Jornada, la demanda interpuesta ante la justicia norteamericana incluye al ex subsecretario José Francisco Niembro González, y los principales socios del exfuncionario identificados como Mauricio Samuel Weinberg, Jonathan Alexis Weimberg Pinto, así como a las esposas de todos ellos.
En la información publicada este sábado por el matutino, se indica que una vez que los fondos robados en México ya estaban blanqueados y ocultos en la Unión Americana, para evitar su rastreo los implicados crearon una empresa formada por una red de coconspiradores y múltiples entidades, ubicadas en Florida y otros lugares.
Utilizaron esas entidades y los fondos robados ilegalmente convertidos o tomados ilegalmente del Gobierno de México que habían sido transferidos y recibidos en los Estados Unidos para: adquirir una participación en al menos 30 entidades (empresas) y en al menos treinta propiedades inmobiliarias”, añade el documento.
En el documento aludido por La Jornada, los demandados son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García; sus socios Mauricio Samuel Weinber, Jonathan Alexis Weinberg, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
También estarían denunciadas, las empresas “Nunvav”, “Nunvav technologies”, “Gult Holding Enterprises”, “Glac Security”, “Technology”, “Risk Management”, “Reynolds llc”, “Assets Financing Services llc”, “Bellini Wi 1501 Corp”, “Mejores amigos Midtown llc”, y “Mejores amigos desde 1880 llc”, entre otras.
Afirma que las autoridades nacionales buscan “recuperar al menos 250 millones de dólares robados al Gobierno de México por su exsecretario de Seguridad Pública y sus presuntos cómplices que ocultaron los fondos robados, mediante su transferencia a cuentas bancarias en barbados, estados unidos y otros lugares.
De acuerdo con la información, García Luna y sus cómplices utilizaron estos fondos robados para adquirir, controlar y mantener una empresa grande y sofisticada de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en florida y en otros lugares.
Cabe recordar que García Luna fue acusado formalmente el 4 de diciembre de 2019 de delincuencia organizada, lavado de dinero y narcotráfico, y se encuentra bajo custodia federal de los Estados Unidos a la espera del resultado de un proceso penal en el distrito este de Nueva York.
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