UIF congela mil 447 cuentas de empresas fantasma
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló mil 447 cuentas bancarias de personas físicas y morales, presuntamente vinculadas con ocho denuncias por el delito de trata de personas.
Las cuentas bloqueadas suman un monto aproximado de 147 mil 793 pesos, y las denuncias provocaron el desmantelamiento de “empresas fachada” que se dedicaban a reclutar jóvenes extranjeras para prostituirlas.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó lo anterior durante la presentación del Primer Informe de Trata de Personas México 2020-2021. Detalló que de 2004 a la fecha el número de reportes de operaciones inusuales fue de 2 mil 131.
Quisiéramos tener más, pero nos enfrentamos a la jurisprudencia Medina Mora que permite el libramiento de los acuerdos de bloqueo y de los recursos a las personas que bloqueamos”, puntualizó Santiago Nieto.
Las investigaciones llevaron al bloqueo de cuentas de 117 personas de manera directa y 174 como terceros relacionados en la actual administración. La explotación sexual es el delito que cuenta con el mayor número de reportes de operaciones inusuales.
El documento Trata de Personas, México 2019-2020 aseguró que el principal instrumento utilizado por los delincuentes para enganchar a personas vulnerables fueron las ofertas de empleo, con un 47%.
Entre los hallazgos destacados, el enamoramiento cayó al segundo sitio como la forma empleada para enganchar a las víctimas, con 29%, mientras que en tercer lugar están las redes sociales, en 22% de los casos como medio, cuando antes de la contingencia sanitaria representaba menos de 10%.
El informe indicó que los delincuentes “buscan personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, discriminadas por diversidad sexual o discapacidad, con baja autoestima o víctimas de violencia familiar, social o laboral, madres solteras o mujeres responsables de la manutención de la familia”.
Entre las acciones que ha realizado la #UIF para combatir este delito, se encuentran la presentación de 8 denuncias, entrega de info a las fiscalías de CDMX y EDOMEX, bloqueo de cuentas a 117 personas directas y 174 relacionadas, para total de 1,447 cuentas congeladas por 147 MDP
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) June 30, 2021