UIF pide colaboración para denunciar a PyMES que lavan dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió a grandes corporativos colaborar para detectar y denunciar a pequeñas y medianas empresas (PyMES), que operen con recursos de procedencia ilícita y en actividades vinculadas con el lavado de dinero.
Cuando hay indicadores muy elevados de uso intensivo de efectivo, tanto de depósitos como de retiros, por parte de una empresa a través de sujetos o de personas físicas, o incluso de personas morales, eso es una alerta muy importante”, explicó Fabiola Valdez Méndez, directora general del Área de Bloqueos de la UIF.
En la presentación del Código de Ética e Integridad del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, la funcionaria de la UIF alertó que otro modo de operar de algunas PyMES es a través de las empresas fachada o factureras.
Sería también la compra de facturas falsas, esto es un, digamos, un comportamiento típico dentro del lavado de dinero; justamente busca acrecentar el monto de los gastos para la presentación más reducida en el pago de impuestos”, agregó la funcionaria.
Precisó que algunos de los perfiles de este tipo de empresas son: por su reciente constitución, por quiénes son sus representantes legales e, inclusive, la edad de los accionistas.