UIF solicita a Andorra información sobre operaciones de lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que ya se solicitó al gobierno de Andorra información sobre operaciones de lavado de dinero que presuntamente realizaron empresarios y políticos mexicanos; esto con base en los tratados de cooperación internacional.

 

Se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra por las 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados, para obtener la información correspondiente”, expuso Nieto Castillo.

 

Sin dar nombres, por respeto al debido proceso, la UIF confirmó que se investiga a varias personas por depósitos de millones de dólares en la Banca Privada de Andorra.

 

Respecto al señalamiento de la Senadora Beltrones no voy hacer ningún pronunciamiento, en razón de que se trata del principio de presunción de inocencia y, segundo, porque luego me acusarían de violar el debido proceso”, indicó el titular de la UIF.

 

Entre los nombres relacionados con operaciones en Andorra mencionados en los medios en las últimas semanas -como refirió el titular de la UIF- destacan: Juan “C”, abogado del ex presidente Peña Nieto; Manlio Fabio Beltrones, expresidente nacional del PRI; la senadora Sylvana Beltrones; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; los exdiputados Óscar Javier Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra y el exgobernador de Puebla, Mario “M”, entre otros.