El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció que el Cártel de Sinaloa conspiró con grupos de California, que tienen vínculos con la banca clandestina china, para lavar más de 50 millones de dólares procedentes de la venta ilícita de drogas.
Esto es resultado de una investigación, según el informe del Departamento, llevada a cabo durante varios años por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), reveló una compleja red de lavado de dinero que involucraba a miembros del cártel mexicano establecidos en Los Ángeles, quienes colaboraron estrechamente con un sindicato criminal chino.
Esta alianza, detalló el documento, permitió el procesamiento de grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de la venta de drogas, utilizando una red de transferencias financieras ilegales con conexiones en China.
“Esta indagación descubrió una asociación entre socios del Cártel de Sinaloa y una mafia criminal china que operaba en Los Ángeles y China para blanquear dinero de la droga”, apuntó el fiscal federal del Distrito Central de California, Martin Estrada.
El esquema de blanqueo de capitales implicaba la recolección y procesamiento de ingresos en moneda estadounidense en la zona de Los Ángeles, donde posteriormente se ocultaban las ganancias del narcotráfico y se ponían a disposición de los miembros del Cártel en México y otros países.
Derivado de ello, 24 personas están acusadas de conspiración por distribuir cocaína y metanfetamina y delitos de blanqueo de dinero. El acusado principal, Edgar Joel “N”, de 45 años.
Como parte de la investigación, las autoridades han incautado aproximadamente 5 millones de dólares en ganancias del narcotráfico, 136 kilos de cocaína, 41 kilos de metanfetamina, 3 mil pastillas de éxtasis, casi 20 kilos de psilocibina (hongos mágicos), así como ketamina, tres rifles semiautomáticos y ocho pistolas.