La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que, hasta el momento, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT) no ha aportado pruebas que apunten a lavado de dinero, por parte de tres empresas financieras en México, como lo señaló.
La mandataria explicó que, hace unas semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Secretaría de Hacienda recibieron información confidencial del USDT y de FinCEN, institución espejo de la UIF en EUA, sobre tres bancos mexicanos:
- CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco)
- Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam)
- Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector)
“En el comunicado del Departamento del Tesoro no había información detallada de las razones consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”, puntualizó la Presidenta.
Al respecto, se le solicitó al Departamento del Tesoro mayor información ya que, en general, sólo detallaba transferencias de empresas chinas con empresas mexicanas que están legalmente constituidas.
“Que el Departamento del Tesoro envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero”, instó en Conferencia Matutina.
La mandataria recordó que mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas con empresas mexicanas no es prueba de lavado. Estas transferencias se suman a los miles de movimientos que se efectúan diariamente, ya que hay un comercio de 139 mil millones de dólares con China.
“Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o de la Comisión Bancaria de Valores de que hay lavado, se actúa”, manifestó.
La presidenta concluyó que la posición de México al respecto es de no encubrimiento, pero sólo se actuará ante pruebas “no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que hubo lavado de dinero”, expresó.
Al respecto, la Secretaría de Haciendo publicó un posicionamiento en el cual afirman que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, se actuará con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no se cuenta con ninguna información en este sentido.
“La instrucción recibida por parte de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito”, publicó la dependencia.