Un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, dictó prisión preventiva al empresario Juan Carlos, accionista principal de la financiera Black Wallstreet Capital.
El empresario cubano mexicano es probable responsable de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Durante la audiencia inicial, el acusado se reservó su derecho a declarar y solicitó al juez la duplicidad del término de 77 a 144 horas, para preparar su defensa, por lo que el próximo lunes, hasta el próximo lunes se determinará si es o no vinculado a proceso.
Antes de suspender la audiencia de imputación, el impartidor de justicia decretó legal la detención del dueño de la empresa financiera, luego de que la representación ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) leyera las imputaciones al acusado.
Hay que recordar que el martes de esta misma semana el empresario cubano mexicano fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en Ciudad de México.
En junio de 2023, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) detectó transferencias financieras irregulares, tanto nacionales como internacionales, hechas por la empresa Black Wallstreet Capital que dan cuenta de operaciones millonarias con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.