La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió ficha roja para iniciar la búsqueda en más de 195 países, de Raúl Manuel “B”, presidente de GINgroup, empresa considerada como una de las más grandes de outsourcing o en materia de subcontratación de trabajadores en el país.
La Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de la Interpol para dar con el paradero del dueño de GINgroup, luego de obtener de un juez federal la orden de aprehensión en su contra, como presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dieron conocer esta semana que a la fecha han presentado ocho denuncias en contra de Raúl Manuel “B”, por presunta defraudación fiscal a través del esquema de outsourcing.
De acuerdo con las investigaciones, el empresario recibió entre 2014 y 2017 en una cuenta bancaria, 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de empresas factureras.