México podría mejorar en la evaluación de seis de las 16 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), aseguró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al señalar que “sería alentador” subir de reclasificación en las sugerencias del Gafi, Nieto Castillo especificó que en los rubros en los que se darían como cumplidos serían: en organizaciones sin fines de lucro; debida diligencia del cliente; personas expuestas políticamente; nuevas tecnologías; transferencias electrónicas, y dependencia en terceros.
Señaló que el tercer informe final del Gafi se aprobará en junio próximo.
El Gafi es el principal organismo multilateral en materia de prevención y combate al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. A éste pertenecen México y 36 países más, así como la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación de Estados árabes del Golfo Pérsico.