En el 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alcanzó niveles récord en el combate al lavado de dinero.
Se bloquearon más de 20 mil cuentas bancarias. los montos congelados superaron los dos mil millones de pesos.
En moneda extranjera, estos recursos de procedencia ilícita, fueron de más de 290 millones de dólares y superiores a los 15 mil euros.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que, de enero a diciembre del año pasado, se incorporaron tres mil 645 sujetos a la lista de personas bloqueadas.
En marzo, la IUF comenzó a dar uno de sus golpes más certeros y destacados en la desarticulación de las redes financieras de diversos grupos criminales.
Detectó 320 personas y empresas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, así como cuatro relacionadas con Rafael Caro Quintero.
En junio, con el “Operativo agave azul”, la UIF fue por más bloqueó mil 963 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Se identificaron más de 58 mil operaciones inusuales, reportes relevantes y transferencias internacionales, por más de 22 mil millones de pesos y casi tres mil millones de dólares, en Jalisco, Ciudad de México y Michoacán.
En agosto, Nieto Castillo desactivó 99 cuentas bancarias del Cártel Santa Rosa de Lima
En octubre, la UIF junto con autoridades de la Ciudad de México, puso en marcha el Operación Zócalo.
Se aseguraron mil 352 cuentas de prestanombres y negocios vinculados a 14 grupos delictivos, entre lo que destacan: la familia michoacana, la Unión Tepito, Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos y, el Cártel Beltrán Leyva– la mano con ojos, solo por mencionar algunos.
Se detectaron movimientos de depósitos y retiros por más de 4 mil 800 millones de pesos de actividades ilícitas como la extorsión, secuestro y narcotráfico.
Con estas acciones, la UIF ha logrado disminuir, en mucho, la capacidad operativa y táctica de la delincuencia organizada a través del sistema financiero.