Se mantendrán bloqueadas las cuentas bancarias de la empresa panameña Nunvav inc y su representante Rosalba “N”, piezas clave de la investigación sobre la triangulación de recursos públicos de Genaro “N”, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, determinó improcedente la solicitud de desbloqueo de cuentas y servicios financieros de Nunvav inc y Rosalba “N”, al considerar que la Unidad de Inteligencia Financiera cumplió con los compromisos de carácter internacional para la prevención de lavado de dinero.
La empresa Nunvav inc firmó contratos por 19.9 millones de dólares durante la administración de Felipe Calderón.
Además, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, celebró 10 contratos por más de 402 millones de dólares.
Las investigaciones de la UIF revelaron que Nunvav inc era la que sostenía el estilo de vida de Genaro “N” y su familia en Miami, Florida.
La firma Nunvav inc fue constituida en Panamá en el 2011 y realizó transacciones a Israel, Letonia, Panamá, China, Curacao, Estados Unidos y Barbados.