GAFI
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GAFI aprueba positivamente recomendaciones realizadas a México
También se confirmó que México cumple con los nuevos requisitos en la cooperación y coordinación nacional, sanciones financieras y confidencialidad
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México mejorará en recomendaciones de Gafi: Santiago Nieto
Los posibles rubros son: organizaciones sin fines de lucro; debida diligencia del cliente; personas expuestas políticamente;, y nuevas tecnologías, etc.
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