LAVADO DE DINERO
- Nacional
FGR apelará amparo de Rosario Robles en caso ‘Estafa Maestra’
Rosario Robles es señalada como presunta responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita…
Leer más » - Nacional
Juez anula orden de aprehensión contra Rosario Robles
El juez Eutimio Ordóñez consideró que ni el juez que libró la orden para detenerla, ni la FGR, pudieron probar…
Leer más » - Nacional
Dan 92 años de prisión a José Luis Abarca por secuestro
El juez determinó que el experredista es plenamente responsable del secuestro de seis personas.
Leer más » - Nacional
AMLO: retirar orden de aprehensión a Cabeza de Vaca muestra la decadencia del Poder Judicial
El Presidente López Obrador señaló que el Poder Judicial “está infectado de corrupción”.
Leer más » - Nacional
FGR impugnará amparo otorgado a exgobernador de Tamaulipas
Además, dijo, se analizarán las acciones legales que podrían llevarse a cabo en relación al juez que emitió la resolución.
Leer más » - Internacional
Édgar Valdez ‘La Barbie’ regresa a prisión de Florida, EUA
Valdez Villareal fue sentenciado en 2018 a 49 años de prisión, tras haberse declarado culpable de cargos por narcotráfico y lavado…
Leer más » - Nacional
FGR entrega en extradición a EUA a dos operadores del Cártel de Sinaloa
La Fiscalía General de la República dio a conocer la entrega en extradición al Gobierno de Estados Unidos a Benjamín…
Leer más » - Nacional
UIF presenta denuncia en la FGR contra Jesús “M” por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos…
Leer más » - Internacional
FBI investiga a hombre de confianza del cardenal Norberto Rivera Carrera
El FBI investiga por presunto lavado de dinero al empresario mexicano, Fernando Peyro de la O, uno de los hombres…
Leer más » - Internacional
Andorra investiga por lavado de dinero a Juan Collado, abogado del expresidente Peña Nieto
Juan Collado fue detenido en México el 9 julio de 2019, y está preso en el Reclusorio Norte por defraudación…
Leer más »
