LAVADO DE DINERO
- Nacional
Juez admite a trámite amparo de José Kamel “N” contra investigación por lavado
El Juzgado Tercero de distrito de amparo en materia penal, admitió a trámite el juicio de amparo interpuesto por el…
Leer más » - Internacional
Juez de EUA desestima siete de ocho cargos de lavado de dinero contra Alex Saab
Un juez de Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex…
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UIF mantendrá congelada cuentas de empresa vinculada con Genaro “N’’
Investigaciones de la UIF revelaron que Nunvav inc era la que sostenía el estilo de vida de Genaro “N” y…
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UIF busca cooperación de EUA para investigar a García Luna y presuntos cómplices
La UIF pretende recuperar 250 mdd que García Luna y sus presuntos cómplices desviaron a través de una red de…
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Funcionarios y partido que gobierna Perú son investigados por lavado de dinero
En la indagación de la fiscalía peruana están implicadas catorce personas, incluidos el propio partido y su dirigente Vladimir Cerrón
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México y EUA acuerdan reforzar el combate al lavado de dinero
Ambos países destacaron la importancia de mantener la estrategia de colaboración conjunta para la prevención de las operaciones con recursos…
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México acuerda con siete países combate contra el lavado de dinero
UIF firma memorándum de entendimiento con de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Honduras y Chile
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Hong Kong desmantela por primera vez una red de blanqueo con criptomonedas
Autoridades locales detuvieron a cuatro personas, entre ellas el cerebro de la red, y se congelaron 20 millones de dólares…
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Juez vincula a proceso a Florian “T’’ y dos cómplices
Se les acusa de delitos de violación a la Ley de Instituciones de Crédito y asociación delictuosa
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Continuarán bloqueadas cuentas bancarias de Altos Hornos de México
Un juez federal negó el amparo a Altos Hornos de México y su filial, Minera del Norte, propiedad de Alonso…
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