LAVADO DE DINERO
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UIF solicita a Andorra información sobre operaciones de lavado de dinero
Presuntamente las realizaron empresarios y políticos mexicanos
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FGR investiga a familia Beltrones por presunto lavado de dinero
Una serie de transferencias a la banca privada D’Andorra fue revelada por el diario español "El País"
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Juez concede amparo parcial a César “D” contra orden de aprehensión en México
La medida solo aplicará si paga una garantía de 2 mdp en los próximos cinco días
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Directivos de la Cooperativa Cruz Azul presentan denuncias ante la SEIDO
Señalan al director General de la Cooperativa Guillermo “A’’, de delito de lavado de dinero
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Dan prórroga a mamá de Emilio “L” para concluir investigación de caso Odebrecht
Desde noviembre de 2019, Gilda Margarita “A” fue vinculada a proceso, con prisión domiciliaria
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UIF bloquea cuentas de presunto integrante del CJNG
La acción forma parte del operativo "Agave azul" iniciado en 2020
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“Todas las acusaciones serán cabalmente desmentidas”: Cabeza de Vaca
El gobernador de Tamaulipas dijo que los hechos que motivan la solicitud de declaración de procedencia se circunscriben a un…
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Juez gira orden de aprehensión contra presidente de GINgroup
Se le responsabiliza de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada
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Exhorta la UIF a grandes corporativos a sumarse contra el lavado de dinero
Presentan el Código de Ética e Integridad del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales
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UIF pide colaboración para denunciar a PyMES que lavan dinero
También dio a conocer los perfiles de ese tipo de empresas
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