LAVADO DE DINERO
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Andorra y el lavado de dinero de políticos y narcotraficantes mexicanos
Entre los personajes con cuentas bancarias en el pequeño principado, se encuentra el gobernador del Estado de México, Alfredo del…
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Economía y UIF analizan estrategia contra el lavado de dinero
Ambas dependencias se comprometieron a combatir los delitos financieros
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Detienen en Hong Kong empleados bancarios por presunto blanqueo de 810 mdd
La policía precisó que gran parte de estos fondos procedían de países extranjeros
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Fijan nueva fecha para audiencia de extradición de César “D”
La jueza Lauren Fleischer anunció que la cita para el exgobernador de Chihuahua será el próximo 26 de enero
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UIF alcanzó cifras récord en combate al delincuencia durante 2020
Entre otras cosas se bloquearon más de 20 mil cuentas bancarias y los montos congelados superaron los dos mil mdp
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Tribunal ordena procesar a director general de banco suizo UBS
Señalan a Ralph Hamers del delito de lavado de dinero cuando era responsable del banco holandés ING
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Hacienda cambia las reglas para detectar lavado de dinero
La SHCP podrá solicitar información, documentación, datos e imágenes relacionadas con el alta y registro de las personas que realicen…
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México asume vicepresidencia de GELAVEX
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que este encargo representa un compromiso para continuar atacando el lavado de…
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