Internacional

Andorra y el lavado de dinero de políticos y narcotraficantes mexicanos

Andorra es un pequeño principado europeo situado entre Francia y España, que empresarios y políticos mexicanos, incluso narcotraficantes, eligieron durante el sexenio pasado como un paraíso para el impune lavado de dinero.

La justicia de este diminuto principado europeo, con tasa impositiva de solo 10%, una tercera parte de lo que se paga en México, confiscó a fines de enero dos mil millones de euros, equivalentes a 48 mil millones de pesos, a 23 empresarios e inversionistas nacionales, como parte de una operación contra el blanqueo de capitales.

Entre estos personajes con cuentas bancarias en Andorra se encuentra, por ejemplo, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

La clave del entramado de corrupción está en la serie de viajes inusuales a España y Andorra de Alberto Alcántara Martínez, ex coordinador general de Investigación de la extinta Procuraduría General de la República.

De acuerdo con el diario español El país, los viajes de Alcántara tenían como misión ayudar a desbloquear cuentas por 120 millones de dólares del abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan “C”, preso en el Reclusorio Norte por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La justicia de Andorra congeló las cuentas de Juan “C” por blanqueo de capitales, pero las gestiones del exfuncionario de la PGR, que era la institución encargada de investigar y perseguir estos delitos, ayudaron a desbloquear el dinero de uno de los abogados consentidos del sexenio pasado.

El banco elegido por los empresarios y políticos mexicanos para lavar sus capitales fue la Banca Privada de Andorra, que en 2015 fue intervenida por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.

De acuerdo con la Revista Proceso, el romance entre los personajes mexicanos y la Banca Privada de Andorra terminó en 2015, cuando la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos la señaló de lavar miles de millones de dólares de organizaciones criminales, entre ellas las del cártel de Sinaloa.

Hoy la Fiscalía General de la República investiga los “inusuales” viajes del exfuncionario de la PGR en rescate de las cuentas de Juan “C”, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda la serie de depósitos hechos por empresarios y políticos mexicanos en el principado. Es apenas el hilo conductor de otro capítulo de la corrupción imperante en el sexenio pasado, que por fin empieza a develarse.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button