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GAFI aprueba positivamente recomendaciones realizadas a México
También se confirmó que México cumple con los nuevos requisitos en la cooperación y coordinación nacional, sanciones financieras y confidencialidad
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Segob y UIF le cierran el paso a la corrupción en iglesias y juegos de apuestas
Estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades conocidas como “lavado de dinero”, aseguró Olga Sánchez Cordero
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UIF denunciará a siete candidatos por probables gastos irregulares en campaña
La investigación de la UIF sobre las probables conductas irregulares se dieron a conocer hasta ahora para no interferir con…
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Juez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de esposa de Francisco “G”
El juez concedió la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad levante el bloqueo de las cuentas que…
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Fuerzas federales detienen a exgobernador de Nayarit y a su hija
El operativo se llevó a cabo en coordinación con integrantes de la FGR, Sedena y la UIF de la SHCP
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UIF y SSC-CDMX desarticulan banda de fraudes cibernéticos y narcomenudeo
El grupo delictivo operaba mediante mecanismos para hackear cuentas o introducir malware a partir del envío de correos electrónicos a…
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Juez ordena a UIF desbloquear cuentas de hermano del gobernador de Tamaulipas
El senador Ismael “G” señaló que la UIF le congeló cuatro cuentas en Banregio y Banco Mercantil del Norte
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UIF confirma vínculo de Francisco Javier “G” en caso Odebrecht
El titular de la IUF anunció además que interpondrá una nueva denuncia contra el exdirector de Pemex, Emilio "L"
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UIF congela cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco “G”
La UIF también congeló las cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, por presuntas operaciones de procedencia ilícita
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México ratifica ante OEA combate a finanzas de tratantes de personas
Ante la Organización de Estados Americanos, el titular de la UIF también ratificó el compromiso de la reparación de daño…
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