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“Cuentas de Poder Cívico seguirán bloqueadas de forma definitiva”: UIF
En la última décadas, la asociación recibió donativos de alrededor de 500 millones de pesos, que podrían derivar en operaciones…
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México y EUA acuerdan reforzar el combate al lavado de dinero
Ambos países destacaron la importancia de mantener la estrategia de colaboración conjunta para la prevención de las operaciones con recursos…
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Juez federal ordena continuar investigaciones contra José Luis “N”
Se revocó el no ejercicio de la acción penal que hace unas semanas se dictaminó a favor de José Luis…
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México acuerda con siete países combate contra el lavado de dinero
UIF firma memorándum de entendimiento con de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Honduras y Chile
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Semarnat y UIF trabajan juntos en prevención de delitos ambientales
Firmaron convenio para intercambiar información en casos vinculados con operaciones ilícitas y crimen organizado
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Juez ordena mantener congeladas las cuentas del priista Tonatiuh González
El Juzgado Octavo de distrito en materia administrativa negó la suspensión provisional a la medida ordenada por la Unidad de…
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Francisco Javier “G” y familiares impugnan bloqueo de sus cuentas bancarias
La defensa del mandatario estatal panista interpuso un nuevo recurso de queja contra el fallo del juzgado que negó levantar…
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Ebrard inaugura reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
La UIF es sede de la Reunión Plenaria de Representantes y Reuniones de los Grupos de Trabajo del Gafilat
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UIF será sede la reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
Durante esta semana se llevarán a cabo discusiones de alto nivel enfocadas a prevenir y combatir el lavado de dinero,…
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PGR contrató en 2014 el programa “Pegasus” por 32 mdd : UIF
El Gobierno mexicano entregará a FGR la información sobre contratos del software para espionaje
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