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UIF ha congelado casi 7 mil mdp en lo que va de la presente administración
La Unidad de Inteligencia Financiera también informó que hay más de 37 mil cuentas bancarias bloqueadas
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Propiedades en México y EUA del gobernador de Tamaulipas
El gobernador de Tamaulipas cuenta con una larga lista de propiedades en México y EUA presuntamente adquiridas de forma ilícita
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UIF fiscalizará a todos los funcionarios del INE
El objetivo es combatir todo acto de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral
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Juez ordena a la UIF liberar cuentas de hermana de Cuauhtémoc “G’’
El exidirgente priista enfrenta orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas
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UIF amplia acusaciones ante la FGR contra gobernador de Tamaulipas
Santiago Nieto, titular de la Unidad, dijo que se aportaron nuevas evidencias sobre las presuntas irregularidades en las que incurrió…
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UIF rechaza desbloquear cuentas bancarias de Alonso Ancira
La UIF señaló que es un procedimiento administrativo ajeno a la causa penal
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México mejorará en recomendaciones de Gafi: Santiago Nieto
Los posibles rubros son: organizaciones sin fines de lucro; debida diligencia del cliente; personas expuestas políticamente;, y nuevas tecnologías, etc.
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UIF y CIT firman convenio para prevenir el lavado de dinero
Las organizaciones también buscan combatir el outsourcing ilegal que genera al año cerca de 22 mil millones de pesos en…
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UIF investiga 16 empresas “fachada’’ vinculadas a campañas
Existe el registro de 86 reportes bancarios y 79 sujetos sospechosos que rebasan lo permitido en aportaciones para gastos de…
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Juez vincula a proceso a Jorge Luis “L”
El exsenador panista es presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita
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