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UIF impugna exoneración de FGR a magistrado José Luis “N”
Las investigaciones de UIF, revelaron que José Luis “N” realizó depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, que no…
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UIF presenta sexta denuncia en contra de Emilio “L”
Así como contra once personas físicas y 33 empresas vinculadas a Odebrecht
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Juez niega a Francisco “G” copia íntegra de la orden de aprehensión en su contra
El juez argumentó que de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el documento contiene información…
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UIF reporta operaciones inusuales con criptomonedas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuenta con un total de mil 479 reportes de operaciones inusuales
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Juez niega de manera definitiva desbloquear cuentas al gobernador de Tamaulipas
Se precisó que la UIF acreditó que el bloqueo derivó de una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos
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Samuel García rechaza presunta investigación en su contra
El gobernador electo de Nuevo León se reunió, en Palacio Nacional, con el Presidente López Obrador
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UIF denuncia ante FGR a primo de Francisco Javier “G”
La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra Víctor Hugo Guerra primo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier "G"
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Juez niega petición de Andrés “R” para que se desbloqueen sus cuentas bancarias
El juez consideró que desbloquear los activos financieros del acusado atentaría contra el orden público y el interés social
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UIF congela mil 447 cuentas de empresas fantasma
Las cuentas están presuntamente vinculadas al delito de trata de personas
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Se han detectado 12 candidaturas con presunto financiamiento ilícito: UIF
Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que, además, se ha hecho el análisis de 18 mil empresas proveedoras del…
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