UIF
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Cuentas bancarias de Diana “N” y Emilio “Z” continuarán bloqueadas: UIF
El juzgado décimo séptimo de distrito en materia administrativa, resolvió que el amparo de Diana "N" es improcedente por extemporáneo
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Terminan capacitación 106 guardias nacionales que conformarán Guardia Financiera
Los guardias nacionales recibieron capacitación especializada con la finalidad de inhibir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
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Niegan suspensión provisional a Francisco “G” contra bloqueo de sus cuentas
El juez Héctor Gastón Solórzano determinó no conceder la medida cautelar al gobernador de Tamaulipas
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GAFI aprueba positivamente recomendaciones realizadas a México
También se confirmó que México cumple con los nuevos requisitos en la cooperación y coordinación nacional, sanciones financieras y confidencialidad
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Segob y UIF le cierran el paso a la corrupción en iglesias y juegos de apuestas
Estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades conocidas como “lavado de dinero”, aseguró Olga Sánchez Cordero
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UIF denunciará a siete candidatos por probables gastos irregulares en campaña
La investigación de la UIF sobre las probables conductas irregulares se dieron a conocer hasta ahora para no interferir con…
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Juez ordena a la UIF desbloquear cuentas bancarias de esposa de Francisco “G”
El juez concedió la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad levante el bloqueo de las cuentas que…
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Fuerzas federales detienen a exgobernador de Nayarit y a su hija
El operativo se llevó a cabo en coordinación con integrantes de la FGR, Sedena y la UIF de la SHCP
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UIF y SSC-CDMX desarticulan banda de fraudes cibernéticos y narcomenudeo
El grupo delictivo operaba mediante mecanismos para hackear cuentas o introducir malware a partir del envío de correos electrónicos a…
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Juez ordena a UIF desbloquear cuentas de hermano del gobernador de Tamaulipas
El senador Ismael “G” señaló que la UIF le congeló cuatro cuentas en Banregio y Banco Mercantil del Norte
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