UIF
-
UIF congela cuentas de Cuauhtémoc “G”, exlíder del PRI capitalino
Reconoció a la Fiscalía de Ciudad de México por lograr la orden de aprehensión contra el exdirigente priista
Leer más » -
UIF se reúne con diputados por proceso contra Cabeza de Vaca
A petición de ambas partes, el encuentro se realizó a puerta cerrada para mantener sigilo de la investigación
Leer más » -
UIF bloquea cuentas por 211 mdp vinculadas a la trata de personas
Estados Unidos reconoce avance de México en este delito
Leer más » -
UIF bloquea cuentas de presunto integrante del CJNG
La acción forma parte del operativo "Agave azul" iniciado en 2020
Leer más » -
Unidad de Inteligencia Financiera publica tres guías sobre la trata de personas
Se busca prevenir a las instituciones financieras para que identifiquen procedimientos relacionados con flujos ilícitos provenientes de la trata de…
Leer más » -
Clase política reacciona a solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas
El titular de la UIF afirmó que en la investigación se actuó con total imparcialidad, cumpliendo con los parámetros de…
Leer más » -
Cabeza de Vaca asiste hoy a la Cámara de Diputados
Acudirá para conocer los señalamientos que formuló la FGR en su contra
Leer más » -
UIF investiga a empresas falsas que engañan con venta de oxígeno y vacunas
Se bloquearon cuentas bancarias relacionadas con sujetos que cometieron delitos de fraude
Leer más » -
Exhorta la UIF a grandes corporativos a sumarse contra el lavado de dinero
Presentan el Código de Ética e Integridad del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales
Leer más » -
UIF pide colaboración para denunciar a PyMES que lavan dinero
También dio a conocer los perfiles de ese tipo de empresas
Leer más »