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Alista la UIF denuncia contra banda dedicada a clonar tarjetas de crédito
Esta organización delictiva operaba en la zona turística de Quintana Roo
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UIF e INE firman convenio para fortalecer la transparencia electoral
Santiago Nieto, titular de la UIF, reconoció que hay riesgo de que a las campañas electorales lleguen recursos ilícitos
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UIF bloquea cuentas bancarias de grupo delictivo que clonaba tarjetas de crédito
La medida es contra 79 personas físicas y morales, de una banda integrada por personas de nacionalidad rumana y mexicana
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No se debe vulnerar autonomía del Banco de México: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo ha manifestado
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Economía y UIF analizan estrategia contra el lavado de dinero
Ambas dependencias se comprometieron a combatir los delitos financieros
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UIF alcanzó cifras récord en combate al delincuencia durante 2020
Entre otras cosas se bloquearon más de 20 mil cuentas bancarias y los montos congelados superaron los dos mil mdp
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UIF presenta denuncias contra iglesia La Luz del Mundo
Se le señala de lavado de dinero y delitos fiscales
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Descongelan cuentas bancarias de Billy Álvarez
Una jueza consideró que hay falta de sustento legal en las acciones tomadas por la UIF, por lo que ordenó…
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Posponen hasta 2021 discusión de la reforma a la Ley del Banxico
Dicha propuesta, faculta al Banco Central adquirir excedentes de dólares que circulan en el país para incorporarlos a las reservas…
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Delito de trata de personas es uno de los más graves: SEGOB
Dijo que las acciones para erradicarlo son una prioridad para esta administración, ya que es urgente trabajar desde la prevención…
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