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UIF y CIT firman convenio para prevenir el lavado de dinero
Las organizaciones también buscan combatir el outsourcing ilegal que genera al año cerca de 22 mil millones de pesos en…
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UIF investiga 16 empresas “fachada’’ vinculadas a campañas
Existe el registro de 86 reportes bancarios y 79 sujetos sospechosos que rebasan lo permitido en aportaciones para gastos de…
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Juez vincula a proceso a Jorge Luis “L”
El exsenador panista es presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita
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UIF bloquea cuentas bancarias del exsenador panista Jorge Luis “L”
El bloqueo de cuentas se decidió por irregularidades en los movimientos financieros de Jorge Luis "L" y por presunto enriquecimiento…
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Morena pide a UIF y FGR investigar financiamiento de Latinus
La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega pide investigar si hay recursos de procedencia ilícita en este sitio
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UIF mantiene bloqueadas las cuentas de la lideresa de comerciantes
La Unidad de Inteligencia Financiera informa que el bloqueo de recursos de Diana "N" se hizo a solicitud del Gobierno…
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Resumen Matutina | Hay dos denuncias ante Fiscalía contra Romero Deschamps: AMLO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay dos denuncias ante la Fiscalía General de la República, según la…
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UIF despliega ante Diputados acusaciones contra gobernador de Tamaulipas
Santiago Nieto presentó las pruebas de presuntos delitos en los que sustenta la petición de desafuero de Francisco "N"
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PFF y UIF aportarán pruebas en juicio de desafuero de Cabeza de Vaca
Los titulares de ambos organismos acudirán a la Cámara de Diputados para presentar las pruebas en el caso del gobernador…
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SAT y UIF le cerrarán el paso al dinero ilícito en campañas
Supervisarán y sancionarán a empresas factureras que pudieran lavar dinero
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