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UIF mantendrá a la Iglesia La Luz del Mundo en su lista de bloqueados
Esta organización religiosa no tendrá acceso a sus cuentas que permanecerán congeladas
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UIF solicita a Andorra información sobre operaciones de lavado de dinero
Presuntamente las realizaron empresarios y políticos mexicanos
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Interpol emite ficha roja contra Raúl Manuel “B” presidente de GINgroup
Con esta acción inicia la búsqueda de “el Rey del Outsourcing” en más de 195 países
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UIF congela cuentas de Cuauhtémoc “G”, exlíder del PRI capitalino
Reconoció a la Fiscalía de Ciudad de México por lograr la orden de aprehensión contra el exdirigente priista
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UIF se reúne con diputados por proceso contra Cabeza de Vaca
A petición de ambas partes, el encuentro se realizó a puerta cerrada para mantener sigilo de la investigación
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UIF bloquea cuentas por 211 mdp vinculadas a la trata de personas
Estados Unidos reconoce avance de México en este delito
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Unidad de Inteligencia Financiera publica tres guías sobre la trata de personas
Se busca prevenir a las instituciones financieras para que identifiquen procedimientos relacionados con flujos ilícitos provenientes de la trata de…
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UIF bloquea cuentas de presunto integrante del CJNG
La acción forma parte del operativo "Agave azul" iniciado en 2020
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Clase política reacciona a solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas
El titular de la UIF afirmó que en la investigación se actuó con total imparcialidad, cumpliendo con los parámetros de…
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Cabeza de Vaca asiste hoy a la Cámara de Diputados
Acudirá para conocer los señalamientos que formuló la FGR en su contra
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