UIF
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Descongelan cuentas bancarias de Billy Álvarez
Una jueza consideró que hay falta de sustento legal en las acciones tomadas por la UIF, por lo que ordenó…
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Posponen hasta 2021 discusión de la reforma a la Ley del Banxico
Dicha propuesta, faculta al Banco Central adquirir excedentes de dólares que circulan en el país para incorporarlos a las reservas…
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Delito de trata de personas es uno de los más graves: SEGOB
Dijo que las acciones para erradicarlo son una prioridad para esta administración, ya que es urgente trabajar desde la prevención…
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UIF pide a Diputados discusión más amplia sobre reforma a la Ley del Banxico
Busca evitar que la incorporación de dólares en efectivo no genere riesgos de lavado de dinero
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Hacienda cambia las reglas para detectar lavado de dinero
La SHCP podrá solicitar información, documentación, datos e imágenes relacionadas con el alta y registro de las personas que realicen…
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Necesarias, reformas a la Ley de Instituciones de Crédito: Santiago Nieto
Dijo que en caso de aprobarse, se estaría cumpliendo con los estándares internacionales para la investigación de actos ilícitos
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Coparmex alerta sobre posible violación de garantías individuales de la UIF
En caso de bloquear cuentas bancarias de personas que presuntamente estén relacionadas con ciertos delitos financieros
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UIF emitió cerca de 900 denuncias de violencia de género
Se ha logrado aprehender a delincuentes en Quintana Roo, Estado de México y la CDMX
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UIF abre carpeta de investigación en contra de Luis Videgaray
Dijo que esto se derivó de los señalamientos que hace un mes formulara en su contra el ex director general…
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México cumplirá acuerdos internacionales contra lavado de dinero: UIF
Reitera Santiago Nieto “cero tolerancia’’ contra el dinero ilícito en el sistema financiero
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