UIF
- Nacional
Juez determina la no vinculación a proceso de Juan ‘C’ por fraude
La FGR dijo que Juan "C" seguirá en prisión y que solicitará a la UIF más información para continuar con…
Leer más » - Nacional
Senador José Narro Céspedes pide a UIF investigar a Alejandro Moreno Cárdenas
Narro Céspedes dijo que Alito hizo su fortuna gracias a su estrecha relación con Sergio Castro, conocido como "el rey…
Leer más » - Nacional
UIF expresa extrañamiento al fiscal de Puebla, Gilberto Higuera
La UIF expresó un enérgico extrañamiento al fiscal general del estado de Puebla, Gilberto Higuera, por filtrar información sobre una…
Leer más » - Nacional
Juez ordena a UIF desbloquear cuentas bancarias de esposa de Cabeza De Vaca
El Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tamaulipas concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo interpuesto por…
Leer más » - Nacional
Tribunal ordena descongelar cuentas de Cabeza de Vaca
El Tribunal descongeló las cuentas de Cabeza de Vaca ya que la UIF no acreditó que el bloqueo se dio…
Leer más » - Nacional
Aunque en México es obligatorio votar, no procede una sanción por omitir ese voto, aseguran expertos
Tras la consulta sobre revocación de mandato, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dejó entrever…
Leer más » - Nacional
Diputados avalan que UIF congele cuentas bancarias sin notificación previa
La UIF podrá agregar a un ciudadano a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios de que se…
Leer más » - Economía
UIF se reúne con ahorradores defraudados de Ficrea
Los clientes de la Sofipo pidieron la intervención de la UIF para subrogar Ficrea con la finalidad de recuperar al…
Leer más » - Economía
UIF y Coparmex fortalecen estrategias para evitar lavado de dinero en PyMEs
La Unidad de Inteligencia Financiera y Coparmex acordaron fortalecer sus estrategias para evitar el lavado de dinero en las micro,…
Leer más » - Nacional
Tribunal desecha demanda de amparo de la UIF contra Emilio “L”
El Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México desechó la demanda de amparo interpuesta por la…
Leer más »
